نسجّل
نرشدكم في تسجيل goAML والمعلومات الأساسية اللي تتوقعها الجهات.
كل الخدمات →
الالتزام التنظيمي
تسجيل مكافحة غسيل الأموال
تسجيل goAML، سياسات مكافحة غسيل الأموال، تقييم المخاطر، إعداد KYC، وتجهيز التدقيق التنظيمي.
نظرة عامة
وش تغطي هالخدمة
التزامات مكافحة غسيل الأموال أكثر من نموذج لمرة واحدة. ATMC تدعم تسجيل goAML، وصياغة السياسات والإجراءات، وتقييم المخاطر، وإعداد KYC، وتجهيز التدقيق التنظيمي عشان تبيّنون إطار التزام جاد.
مناسبة لـ: المنشآت والمهنيون الملزمون بالتسجيل والعمل تحت متطلبات مكافحة غسيل الأموال في الإمارات.
المشمول
عناصر الخدمة
- تسجيل goAML
- صياغة سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال
- تقييم المخاطر
- إعداد KYC
- تجهيز التدقيق التنظيمي
النتائج
وش تستفيدون
- مسار تسجيل goAML مكتمل
- سياسات وإجراءات موثّقة
- سير عمل عملي لـ KYC والمخاطر
- جاهزية أفضل للمراجعة التنظيمية
طريقة عملنا
مسار واضح من أول اتصال للتسليم
نبني الإطار
نصيغ سياسات AML وخطوات KYC وتقييم مخاطر يناسب نشاطكم.
نجهّز
نساعدكم تجهّزون الأدلة والردود قبل التدقيقات التنظيمية.